Se necesita Analista de cumplimientoRimac Cia de Seguros y Reaseguros S.A.Lima ,Lima
Para:
Rimac Cia de Seguros y Reaseguros S.A.
Objetivo:
Asistir al Oficial de Cumplimiento en gestión y prevención del los riesgos de LAFT, siguiendo los lineamientos plasmados en el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de LAFT y el Plan Anual de Trabajo.
Funciones:
- Apoyar en la actualización del registros de individuos y entidades de la Lista OFAC, así como las demás listas del Anexo N°1 de la Res. SBS 2660-2015 en sistema Acsel/x.
- Analizar de forma oportuna las alertas que le hayan sido asignadas
- Elaborar un informe preliminar por cada alerta analizada y presentar al Analista Sr. para su aprobación.
- Elaborar los reportes preliminares de operaciones inusuales y presentar al Analista Sr. para su aprobación.
- Gestionar con las unidades de negocio, toda información que sustente las operaciones de los clientes que son objeto de investigación.
- Llevar un control de las alertas analizadas.
- Apoyar en el monitoreo de actividades de clientes bajo el régimen reforzado.
- Realizar el seguimiento de indicadores de riesgo
- Apoyar en la identificación y evaluación de los riesgos de LAFT de RIMAC.
- Apoyar en la implementación de medidas correctivas para subsanar observaciones de Auditoria Interna, Auditoria Externa, Riesgos y Supervisión SBS.
- Atender los requerimientos de información o de información adicional y/o complementaria solicitada por las autoridades competentes.
- Apoyar en la verificación de la aplicación de las políticas y procedimientos respecto al conocimiento del colaborador y proveedores.
- Capacitar al personal de RIMAC en Prevención del LAFT.
Requisitos:
- Bachiller o Egresado de Administración, Economía, Contabilidad, Investigación Operativa, Estadística, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras a fines.
- 1 año en el área de cumplimiento, riesgos de LAFT o afines.
- Microsoft Office a nivel intermedio
- Conocimiento del Sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel básico.
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