Se necesita Analista PLAFTBANCO AZTECA PERUMagdalena ,Lima
Para:
BANCO AZTECA PERU
Analista PLAFT
En el Banco Azteca nos encontramos en búsqueda del mejor talento para el área PLAFT (Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo).
Requisitos:
· Profesional de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial, Administración o afines.
· Experiencia general de 3 años en el sector de Banca y Finanzas
· Experiencia específica en Análisis y evaluación de las señales de alertas PLAFT, Elaboración y monitoreo de matriz de riesgo, Desarrollo de indicadores clave de riesgos LAFT, Atención de requerimientos UIF y Elaboración de informes.
· Conocimiento de la normativa SBS y manejo de aplicativos de SBS – ROSEL, SUCAVE, ISOC entre otros.
Funciones:
· Asegurar el cumplimiento de la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Activos y otras actividades Ilícitas, así como para el Financiamiento al Terrorismo.
· Coordinar la supervisión permanente respecto de auditorías internas y externas, así como de visitas de inspección que realicen las autoridades.
· Atender los requerimientos de las autoridades financieras
· Realizar informes según los requerimientos de la autoridad e implementar las obligaciones derivadas de la regulación en la materia.
· Revisar los controles de cumplimiento.
¡Únete a nuestra gran familia!
Somos una organización socialmente responsable que desaprueba cualquier acto de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N°29973.