Se necesita ANALISTA PRINCIPAL DE INTEGRIDAD
Para:
Confidencial
Organismo Supervisor de primer nivel requiere profesional para su Departamento de Integridad Financiera en Cooperativas
Requisitos:
· Bachiller o Título profesional en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas.
· De preferencia contar con Maestría en Derecho Financiero, Gestión de Riesgos, Finanzas, Administración, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo o Informática.
· Conocimientos a nivel intermedio de Word, Excel, Power Point.
· Deseable conocimientos de inglés a nivel intermedio.
· Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (4) años en el desempeño de actividades iguales o similares a las descritas en el presente aviso o en derecho administrativo, procedimientos administrativos sancionadores, acciones contenciosos administrativos, auditoría, análisis de riesgos, finanzas, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, gobierno corporativo, manejo de base de datos.
· De preferencia conocimientos de Normativa SBS y de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Funcionamiento del Sistema Financiero.
· El puesto requiere compromiso con la institución, iniciativa, disposición para trabajar en equipo, vocación de servicio e integridad, capacidad para la elaboración de informes y estudios, elevada confiabilidad para manejar de manera eficiente la información. Facilidad de expresión oral y escrita y de interrelación con profesionales de la institución y fuera de ella.
· No estar inhabilitado por sanción de destitución o despido por orden del Poder Judicial u otras inhabilitaciones que determine la Ley.
- Disponibilidad para viajar
NOTA: Los postulantes preseleccionados deberán pasar una evaluación escrita de conocimientos, a fin de evaluar su nivel de análisis, presentación de informes y conocimiento técnico en los temas relacionados con las funciones a realizar, así como otras evaluaciones que la posición requiera, para lo cual se les comunicará oportunamente.
Funciones principales:
· Evaluar los sistemas de prevención y la gestión de los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo implementados en las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público mediante acciones de supervisión extra situ e in situ.
· Elaborar propuestas para optimizar la regulación y supervisión.
· Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en las visitas de inspección, generales o especiales.
· Participar en la evaluación de las denuncias efectuadas con relación a las entidades cooperativas sometidas a su supervisión, que estén referidas a incumplimientos de la normativa vigente sobre integridad financiera y los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
· Realizar la evaluación de la idoneidad técnica de los principales funcionarios y la idoneidad moral de los directivos y principales funcionarios de las entidades cooperativas asignadas.
· Evaluar y resolver documentos relacionados a procedimientos administrativos sancionadores.
· Resolver recursos administrativos.
· Realizar indagaciones, búsquedas en bases de datos y registro de información relacionada a procedimientos administrativos sancionadores.
· Elaborar informes periódicos, estadísticas e indicadores sobre la integridad financiera, procedimientos administrativos sancionadores y los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público.
· Desarrollar investigaciones realizadas en el departamento y orientadas a profundización del conocimiento y mejores prácticas en integridad financiera.
· Otras funciones inherentes al cargo o que le sean asignadas.
Ofrecemos:
Remuneración competitiva acorde con calificaciones, excelente ambiente de trabajo, capacitación permanente y una enriquecedora experiencia profesional en un organismo supervisor y regulador de primer nivel técnico.