Se necesita Especialista de AlertasBBVA BANCO CONTINENTALLima ,Lima
Para:
BBVA BANCO CONTINENTAL
Funciones
- Analizar las alertas que le hayan sido asignadas, detectadas por la herramienta de soporte correspondiente, reportadas por las oficinas y obtenidas a través de otros canales.
- Procurar toda información que permita llevar a cabo el análisis de alertas, para lo cual debe recurrir a diversas fuentes tanto internas como externas.
- Gestionar con la red de oficinas, toda información que sustente las operaciones de los clientes que son objeto de investigación por la Unidad de Cumplimiento PLA y FT.
- Elaborar un informe por cada alerta analizada, que sirva de sustento para la toma de decisión que corresponda en cada caso, el mismo que se debe registrar en las herramientas de soporte respectivas.
Requisitos
- Bachiller de Ingeniería Industrial, Economía, Administración, Contabilidad
- 3 años de experiencia en Prevención de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo
- Conocimiento y experiencia con manejo de productos bancarios en general
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