Especialista de Debida Inteligencia MejoradaScotiabank PeruLima ,Lima Scotiabank Peru – Lima , Lima

Requisitos :

• Estudios universitarios completos en las carreras de economía, administración, derecho o ingeniería industrial, deseable con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y conocimiento de la regulación nacional en materia de prevención del lavado de activos.
• 5 años de experiencia en control en materia de Prevención de Lavado de Activos, Compliance, Legal, Auditoría Interna, Créditos o unidades de control afines

Conocimientos informáticos:

• Bantotal (nivel intermedio).

• BSA Prime (nivel intermedio).

• Wolrd Check (nivel intermedio).

• HOTSCAN / Gesintel (nivel intermedio).

• Microsoft Office – Excel, Word, Power Point y Access (nivel avanzado).

Competencias:

• •Alta Capacidad de Análisis de Situaciones/Hechos

• •Buen criterio, ordenados y organizados

• •Buena redacción y ortografía.

• •Buena capacidad para estructurar los casos.

• •Buena capacidad para el análisis transaccional.

Funciones : 

•Promueve una  cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.

•Supervisar el cumplimiento por parte de las agencias/unidades de negocio,  de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la  debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas.

•Supervisar y gestionar las cuentas de alto riesgo y los procesos de Diligencia Debida Mejorada del Banco,  través del control de los indicadores claves de rendimiento,  a fin de cumplir con los parámetros establecidos.

•Gestionar el portafolio de cuentas identificadas como de alto riesgo del Banco a fin de asegurarse que se encuentren apropiadamente registradas, categorizadas y que la diligencia debida mejorada se realice periódicamente según se requiera;  registrándolas, categorizándolas en un depósito centralizado.

•Asegurar la elaboración de la información, relacionada a las cuentas de alto riesgo, dirigidas principalmente a las unidades de negocios cada vez que se requiera.

•Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de SBP Perú, potenciales acciones sospechosas que aparecen durante el proceso de gestión de  cuentas de alto riesgo con la finalidad que realicen las investigaciones necesarias.

•Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

•Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.