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Analista de Cumplimiento
Para:
Prima AFP
Somos una administradora privada de fondos de pensiones, nacimos en el año 2005 para brindar a nuestros afiliados la mejor pensión de jubilación. Contamos con el respaldo del Grupo Crédito, el grupo financiero líder del país con más de 125 años de experiencia.
Nuestra Misión
Comprometidos en obtener los mejores beneficios para nuestros afiliados,fortaleciendo su confianza en el futuro.
Nuestra Visión
Liderar el Sistema Privado de Pensiones contribuyendo con el desarrollo sostenible del Perú.
Nuestros Valores
Enfoque
Excelencia
Garra
Nos escuchamos
Nuestro Equipo
Contamos con profesionales de primer nivel altamente motivados y comprometidos en brindar una atención especializada a nuestros afiliados.
- Generación de Alertas de Lavado de Activos.
- Realizar la evaluación preliminar de las operaciones inusuales en las que se detectaron señales de alerta de posibles casos relacionados con Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Identificar nuevas tipologías de lavado o patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual de los clientes.
- Realizar investigaciones sobre aquellas operaciones inusuales que luego de la evaluación preliminar calificaron como potencialmente operaciones sospechosas (fuente: Reporte Afiliadas y Requerimientos de la UIF).
- Atender las consultas por requerimientos de Contrapartes, intermediarios, Sociedad Administradora de Fondos y emisores de las áreas de Riesgos e Inversiones.
- Realizar el filtro de clientes en Listas Restringidas y
- Realizar los informes a fin de proponer el Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Brindar el Soporte al Sub Gerente de Cumplimiento en la implementación de Programas de Cumplimiento Normativo y atender pedidos corporativos de información sobre los resultados de gestión referentes a PLAFT u otros Programas de Cumplimiento.
Requisitos:
- Egresado de las carreras de: Ingeniería Industrial, Economía o Contabilidad.
- Dominio de inglés a nivel avanzado.
- Manejo de excel a nivel avanzado (macros, filtros, ordenar, tabla dinámica, formulas, etc).
- Experiencia mínima de 1 año cumpliendo funciones similares en empresas del sector financiero.
Beneficios:
- Pertenecer a una empresa del Grupo Crédito.
- Beneficios Corporativos.
- Oportunidades de desarrollo.
*Adjunta tu CV en la opción correspondiente.