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ANALISTA DE CUMPLIMIENTO/COMPLIANCE

Requisitos:

Bachiller en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de tres años en el área. 

Conocimiento de Excel y PPT a nivel intermedio.   

Conocimientos en Normativa SBS, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Compliance.

Haber llevado el curso de Interpretación de la Norma ISO 31000:2018 y/o COSO ERM (deseable). 

Funciones:

§ Elaborar reportes en base a fuentes de información externas: inmatriculaciones, importaciones, precios.

§ Elaborar el plan anual de cumplimiento (Modelo de prevención de delitos, Cumplimiento de la Normativa de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo). 

§ Proponer las estrategias del sujeto obligado para prevenir y gestionar los riesgos del LA/FT.

§ Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT, incluyendo los procedimientos de detección oportuna y debida diligencia. 

§ Capacitar al personal en temas LA/FT y Normativa Anticorrupción. 

§ Llevar el registro de las operaciones (RO), operaciones inusuales (ROI) y operaciones sospechosas (ROS). 

§ Elaborar y enviar los informes anuales. 

§ Atender los requerimientos del ente regulador. 

Se ofrece:

EPS al 100%

Grato ambiente laboral