Se necesita Analista de Riesgo | Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)
Para:
Prymera
Somos una empresa financiera del grupo E. Wong con más de 22 años de experiencia, que ofrece productos orientados a la micro y pequeña empresa, como préstamos para Capital de Trabajo y financiamiento de Activos Fijos. Además, contamos con productos que permitirán rentabilizar los ahorros de nuestros clientes con tasas de interés muy competitivas. Contamos con una Red de Agencias en los principales distritos a su entera disposición y servicio.
De acuerdo a su plan de desarrollo y expansión nos encontramos en la búsqueda de un (a) Analista de Riesgo Lavado de Activos – Financiamiento del Terrorismo (LAFT).
Objetivo del puesto: Apoyo en la supervisión del cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en Prymera. Asimismo asistir en el control y la realización de acciones de identificación y la gestión integral de riesgos que enfrenta Prymera.
Perfil:
– Egresado o Bachiller de las carreras de Economía, Administración, Ingeniería Económica, Ingeniería Estadística, Ingeniería Industrial, Contabilidad o carreras afines.
– Experiencia mínima de 2 años en labores relacionadas con las funciones del cargo dentro del sector financiero.
– Manejo de paquete Microsoft Office Avanzado y dominio de herramientas estadísticas.
Funciones:
– Apoyo en la verificación de la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, conocimiento de la banca corresponsal, según corresponda; así como los procedimientos necesarios para asegurar el nivel de integridad de los Directores, Gerentes y trabajadores, respecto de los cuales verificará además que se cumpla con recabar la información necesaria dentro del marco normativo.
– Identificar oportunidades de mejora para la prevención y gestión del riesgo de LA/FT e informar al Oficial de Cumplimiento.
– Generar modelo de segmentación de clientes que permita identificar comportamientos inusuales.
– Monitorear alertas del Sistema de Prevención de LA/FT identificando operaciones inusuales y sospechosas.
– Detectar y analizar operaciones inusuales comunicadas por los colaboradores de Prymera.
– Recabar información de las operaciones inusuales y sospechosas detectadas a través de fuentes de información, a fin de obtener un adecuado criterio respecto a las actividades realizadas por el cliente.
– Elaborar estadísticas de atención de operaciones inusuales extraídas de reportes e informes de la gestión de riesgos de LA/FT.
– Verificar y corregir los datos ingresados por los usuarios, según instructivo de la SBS, para el envío del RO únicas, RO Múltiples de forma mensual y ROPE de forma trimestral a la SBS en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.
– Emitir y documentar los reportes de operaciones sospechosas para la UIF-PERU de acuerdo a los formatos y requisitos establecidos en la normatividad vigente.
– Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la ejecución de los programas de capacitación para los colaboradores de Prymera referente a la detección de operaciones inusuales, la difusión del Código de Conducta y del Manual para la prevención y gestión de riesgo de LA/FT.
– Elaborar reportes e informes relativos a las inspecciones de las operaciones realizadas por proceso, o unidades de negocio y apoyo.
Beneficios:
– Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
– Pertenecer a una institución financiera sólida en el mercado, enfocada en la filosofía de la excelencia en la calidad de servicio.
– Bono por desempeño mensual en base a la excelencia de calidad de servicio.
– Línea de carrera según desempeño.
– Días adicionales libres.
– Créditos con tasa preferencial en la institución.
– Programa de “Reconocimiento al Colaborador”.
– Capacitación constante.
– Convenios y créditos de estudios dentro programa desarrollo profesional.
– Seguro de Vida por accidente desde el primer día de trabajo.
– Integrarte a un excelente clima laboral.
* Las personas seleccionadas para ocupar las plazas vacantes deberán sustentar con documentos originales su experiencia.
La convocatoria permite la inclusión plena y efectiva de personas con discapacidad y con ello su aceptación en la postulación en los diferentes procesos de Reclutamiento y Selección de la empresa. Conforme a la ley N° 29973 - LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD en pro de la protección de la promoción en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad.