Se necesita Analista de Riesgos
Para:
Confidencial
1) Realizar la evaluación y verificación de la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el Sistema para la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT de PROTECTA, según lo indicado en el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en los Manuales internos respectivos.
2) Apoyar en la revisión de las Listas Especiales señaladas en el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
3) Levantar información y analizar las operaciones de acuerdo a las señales de alerta LA/FT definidas.
4) Gestionar con las áreas respectivas la información correspondiente al reporte “Registro de Operaciones Únicas y Múltiples”, asi como su envío a través de SUCAVE.
5) Participar en la implementación de las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de LA/FT.
6) Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la elaboración de los informes trimestrales y semestrales sobre la gestión de riesgos de LA/FT.