Analista Junior AML (Temporal 6 meses) Scotiabank Peru – Lima , Lima

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú  y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización.

FUNCIONES

• Monitorear la actividad y transacciones de los clientes a través de los  procesos de Prevención del Lavado de Activos y Sanciones implementados en el Banco y subsidiarias

• Cumplir con los procesos locales de la segunda línea de defensa relacionados a los casos de clientes de Alto Riesgo Automático (AHR) definidos en la política corporativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y que son sujetos a un proceso de Debida Diligencia Mejorada (EDD), así como las investigaciones que resulten del análisis de casos y/o alertas generadas por los sistemas implementados en el banco y subsidiarias.
• Evaluar los casos de clientes AHR que se escalan a la segunda línea como parte del proceso de Debida Diligencia Mejorada (EDD) y sustentar la recomendación de mantener o terminar con la relación comercial.
•  Validar la ejecución del escaneo de la información de los clientes a través del sistema World Check y otras fuentes.
•  Atender consultas en materia de prevención del lavado de activos y sanciones de acuerdo a los requerimientos de las distintas unidades del Banco y Subsidiarias.
• Buscar mejoras en los procesos que ayuden a mitigar el riesgo de lavado de activos y de sanciones.
• Preparar información estadística de acuerdo a los requerimientos.
• Mantener actualizada la metodología de riesgo de prevención de lavado de activos de las diferentes empresas del grupo Scotiabank Perú.
• Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y manuales con respecto a la base de datos de personas con procesos judiciales y aquellas que califiquen como Personas Expuestas Políticamente (PEP)/Riesgo Alto Automático.
• Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Efectuar el seguimiento de la implementación de los diversos proyectos referentes al conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, matrices de riesgos y de cualquier otro proyecto que involucre al sistema de prevención de lavado de activos.

REQUISITOS

•  Estudios universitarios completos en las carreras de economía, administración,  ingeniería industrial y/o afines.
• Experiencia de 2 a 4 años en puestos relacionados a control operativo, riesgos, auditoria interna, contabilidad.
• Conocimiento a nivel intermedio del sistema BanTotal.
• Manejo a nivel avanzado del Office.
• Manejo a nivel intermedio de bases de datos.
• Manejo del idioma inglés a nivel intermedio