Se necesita Analista Junior de PLAFTBanco de ComercioLima ,Lima

Para:
Banco de Comercio

Somos una entidad financiera de capitales peruanos enfocada en negocios de Banca Personal y Banca Empresa. Actualmente por incremento en nuestras operaciones, nos encontramos en la búsqueda de 1 Analista Junior para nuestra Oficina de Cumplimiento.

 

Requisitos

·         Egresado universitario de Administración, Derecho o carreras afines.

·         Conocimiento de la Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

·         Conocimiento de metodologías estándares de riesgos.

·         Capacidad de análisis y de redacción.

·         Conocimiento avanzado de inglés.

·         Deseable experiencia ocupando posiciones similares.

Funciones

·         Revisar y analizar Señales de Alerta para identificar Operaciones Inusuales y/o Sospechosas.

·      Efectuar cruce masivo de la base de datos de clientes, trabajadores, proveedores y otras contrapartes del Banco con las bases de datos de las listas negativas internacionales y locales.

·         Elaborar informes sobre clientes o grupos económicos específicos, revisando sus antecedentes, información socioeconómica y transaccional.

·         Gestionar la atención de requerimientos de información de los reguladores.

·        Apoyar en la atención de observaciones formuladas por la División de Auditoría Interna, la empresa de Auditoría Externa o la Superintendencia de Banca y Seguros.

·        Generar, revisar y enviar de manera mensual el Reporte del Registro de Operaciones de conformidad con lo establecido por la SBS.

·     Realizar el análisis a los reportes mensuales del SPLAFT a fin de identificar señales de alerta u operaciones inusuales y/o sospechosas.

·      Realizar pruebas de sistemas en conjunto con la Sección de Control de Calidad en lo relacionado a cambios y mejoras del SPLAFT.

Beneficios

·         EPS cubierta al 85% (aplica para el colaborador y derechohabientes).

·         Seguro oncológico cubierto al 85% (aplica para el colaborador y derechohabientes).

·         Seguro de Vida Ley a partir del 4to. mes.

·         Utilidades de Ley.

·         Convenios educativos (para estudios de pregrado y postgrado).

·         Descuentos corporativos: cine, teatro y otros espectáculos.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.

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