Se necesita Asistente de CumplimientoRimac Cia de Seguros y Reaseguros S.A.Lima ,Lima

Para:
Rimac Cia de Seguros y Reaseguros S.A.

Objetivo del puesto:

Asistir al Oficial de Cumplimiento en gestión y prevención del los riesgos de LAFT, siguiendo los lineamientos plasmados en el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de LAFT y el Plan Anual de Trabajo.

 

Funciones:

  • Apoyar en la actualización del registros de individuos y entidades de la Lista OFAC, así como las demás listas del Anexo N°1 de la Res. SBS 2660-2015 en sistema Acsel/x.
  • Analizar de forma oportuna las alertas que le hayan sido asignadas
  • Elaborar un informe preliminar por cada alerta analizada y presentar al Analista Sr. para su aprobación.
  • Elaborar los reportes preliminares de operaciones inusuales y presentar al Analista Sr. para su aprobación. 
  • Gestionar con las unidades de negocio, toda información que sustente las operaciones de los clientes que son objeto de investigación.
  • Llevar un control de las alertas analizadas.
  • Apoyar en el monitoreo de actividades de clientes bajo el régimen reforzado.
  • Realizar el seguimiento de indicadores de riesgo
  • Apoyar en la identificación y evaluación de los riesgos de LAFT de RIMAC.
  • Apoyar en la implementación de medidas correctivas para subsanar observaciones de Auditoria Interna, Auditoria Externa, Riesgos y Supervisión SBS.
  • Atender los requerimientos de información o de información adicional y/o complementaria solicitada por las autoridades competentes.
  • Apoyar en la verificación de la aplicación de las políticas y procedimientos respecto al conocimiento del colaborador y proveedores.
  • Capacitar al personal de RIMAC en Prevención del LAFT

 

Requisitos:

  • 1 año de experiencia como Asistente de Cumplimiento, Asistente de riesgos de LAFT
  • Bachiller o Egresado  de Administración, Economía, Contabilidad, Investigación Operativa, Estadística, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras a fines.
  • Conocimiento en Sistema de prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Microsoft Excel, Word o Power Point.
  • Mejora de procesos.
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