Se necesita Especialista de Cumplimiento
Para:
BANCO GNB PERÚ
Funciones:
- Analizar las señales de alerta emitidas por el sistema de monitoreo "PsAML", con la finalidad de detectar operaciones que podrían ser calificadas como sospechosas aplicando conceptos estadísticos de acuerdo a la metodología de factores del riesgo.
- Implementar de manera eficiente la herramienta antilavado software " PsAML“
- Dictar charlas de capacitación especializadas a diferentes áreas, comunicados internos mediante el intranet, entre otros, en temas de riesgos LAFT Elaborar los reportes regulatorios
- Identificar, monitorear e implementar controles para prevenir delitos de corrupción.
- Elaborar el perfil de riesgos de Clientes y de la Entidad para evitar el lavado de activos, de acuerdo al análisis de información que se realiza mediante la herramienta SQL y ACL.
Requisitos
- Egresado de la carrera de Estadística, Economía o carreras afines
- Aplicación de conceptos estadísticos y conocimiento intermedio del software SPSS
- Experiencia en metodologías de segmentación y conglomerados
- Experiencia en gestión integral de riesgos Manejo de SQL
- Experiencia en minería de datos
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