Se necesita Jefe de Cumplimiento
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Confidencial
Importante empresa de servicios se encuentra en la búsqueda de:
Jefe de Cumplimiento
Misión de cargo: Vigilar, liderar y gestionar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión y prevención de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción, Soborno y Soborno Transnacional existente en la compañía, verificando la existencia, suficiencia y eficacia de los mecanismos y controles para evitar su materialización, velando por el cumplimiento de las normas legales y asegurando la operación, el funcionamiento y control del Sistema.
Requisitos:
1. Profesional en contaduría pública, Ingeniería Industrial, profesiones administrativas y/o abogado
2. Conocimientos en administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y/o soborno transnacional (deseable. No excluyente).
3. Mínimo 3 (tres) años de experiencia profesional, preferiblemente desempeñándose en cargos relacionados con prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción, soborno, soborno transnacional y/o temas relacionados con ética empresarial. Experiencia en consulta, manejo de data, administración de matrices de riesgo, manejo de situaciones que involucren desviaciones éticas y participando en investigaciones de este tipo.
Funciones:
1. Supervisar el diseño, implementación, administración, evaluación y liderazgo del Sistema de gestión y prevención de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción, Soborno y Soborno Transnacional de CONFIPETROL ANDINA.
2. Garantizar el Cumplimiento de lo previsto en la normatividad de obligatorio Cumplimiento.
3. Ejecutar la metodología de identificación, medición y control del riesgo teniendo en cuenta la segmentación de estos en el Sistema de gestión y prevención de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción, Soborno y Soborno Transnacional
4. Asegurar la oportuna respuesta de consultas en listas restrictivas, antecedentes y el Cumplimiento de los procedimientos para los diferentes grupos de interés.
5. Garantizar el desarrollo de programas internos de capacitación y/o divulgación del Sistema, además de proporcionar asesoramiento y orientación al personal de la compañía.
6. Presentar al Oficial de Cumplimiento un Informe semestral sobre la gestión y el desempeño del sistema de gestión y prevención de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción, Soborno y Soborno Transnacional.
7. Gestionar con casa matriz los reportes internos con el fin de verificar cuáles de estas operaciones son sospechosas y tomar acciones frente a ellas.
8. Gestionar junto al Oficial de Cumplimiento los recursos tecnológicos, humanos y financieros necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso y el cumplimiento del sistema.
9. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de autoridad judicial o administrativa en materia de prevención y control de actividades delictivas.
10. Evaluar junto con el Oficial de Cumplimiento los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces y los informes que presente el revisor fiscal adoptando medidas en los casos que se requiera.
11. Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados del sistema de gestión y prevención de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción, Soborno y Soborno Transnacional.
12. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción, Soborno y Soborno Transnacional.
13. Garantizar el uso de la herramienta CAS, para todas las acciones del proceso.