Se necesita Name Scanning Analyst Junior/ Temporal
Para:
Scotiabank Peru
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización.
FUNCIONES
– Monitorear la actividad y transacciones de los clientes a través de los procesos de Prevención del Lavado de Activos y Sanciones implementados en el Banco y subsidiarias, como por ejemplo BSA Prime, ACRM, Hotscan entre otros.
– Cumplir con los procesos locales de la segunda línea de defensa relacionado con el escaneo de nombres y transacciones, así como investigaciones que resulten del análisis de estos casos y/o alertas generadas por los sistemas implementados en el banco y subsidiarias.
– Cumplir con los procesos corporativos relacionados al análisis por exposición a Riesgo de Sanciones, incluyendo el registro de métricas asociadas al proceso.
– Realizar verificaciones de la información de los clientes a través del sistema World Check, AML Update (Gesintel) y otras fuentes para validar el nivel de exposición a Sanciones.
– Atender consultas en materia de prevención del lavado de activos y sanciones de acuerdo a los requerimientos de las distintas unidades del Banco y Subsidiarias, coordinando con los funcionarios de negocio u otros puestos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos y sanciones
REQUISITOS
– Estudios universitarios completos en las carreras de economía, administración, ingeniería industrial y/o afines.
– Experiencia entre 2 a 4 años en puestos relacionados a control operativo, riesgos, auditoria interna, contabilidad.
– Conocimiento a nivel intermedio del sistema BanTotal.
– Manejo a nivel avanzado del Office.
– Manejo a nivel intermedio de bases de datos.
– Manejo del idioma inglés a nivel intermedio.