Se necesita
Oficial de Cumplimiento – Ate

Para:
MODASA

 

Oficial de Cumplimiento

Misión de puesto:

Previene y gestiona los riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Requisitos:

  • Abogado titulado y colegiado
  • Post grado o maestría en derecho o regulación o temas financieros
  • 2 años y 8 años como abogado.
  •  Inglés a nivel intermedio como mínimo.

Funciones:

  • Proponer al Directorio para su aprobación las políticas y estrategias de la Unidad de Negocio para prevenir y gestionar los riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Vigilar la correcta implementación y funcionamiento del Manual y las políticas de prevención de Lavado de Activos, el registro, detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas.
  • Evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos para identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
  • Asegurarse de que el personal se encuentre debidamente capacitado en todo el sistema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 

 Ofrecemos:

  • 15 sueldos al año
  • Utilidades
  • Alimentación cubierta al 70%
  • Capacitaciones

 

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.

Leave a Comment