Se necesita
Practicante de la Oficina de Cumplimiento
Para:
Banco de Comercio
Banco de Comercio: Somos una entidad financiera de capitales peruanos enfocada en negocios de Banca Personal y Banca Empresa. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de 01 Practicante de la Oficina de Cumplimiento.
Perfil
· Estudiantes de los últimos ciclos de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Economía o afines.
· Microsoft nivel avanzado.
· Deseable experiencia en posiciones similares.
Funciones
· Revisar las noticias diarias y enviar alertas sobre noticias de LAFT relacionadas con clientes o proveedores del banco.
· Revisar las normas legales del diario el peruano y comunicar sobre los temas relacionados al SPLAFT.
· Revisar diariamente las señales de alerta del sistema SENTINEL COMPLIANCE & RISK.
· Atender los requerimientos de informes especiales.
· Revisar los cambios en las normas internas del banco y comunicar sobre alguna publicación y/o modificación relacionadas con el SPLAFT.
· Realizar el cruce masivo de la base de datos de clientes con las Listas Negativas Internacionales, a fin de identificar coincidencias que deban ser informadas para tomar las acciones de prevención respectivas
· Actualizar las bases de datos de la oficina de cumplimiento (investigados, pep’s y familiares, caer y otras) y gestionar la carga en el aplicativo de control de listas negativas
· Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.
Beneficios:
· Convenio de prácticas.
· Seguro médico FOLA.
· Oportunidad de hacer línea de carrera.