Se necesita Oficial de Cumplimiento – AteConfidencialLima ,Lima
Para:
Confidencial
Oficial de Cumplimiento
Misión de puesto:
Previene y gestiona los riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Requisitos:
- Abogado titulado y colegiado
- Post grado o maestría en derecho o regulación o temas financieros
- 2 años y 8 años como abogado.
- Inglés a nivel intermedio como mínimo.
Funciones:
- Proponer al Directorio para su aprobación las políticas y estrategias de la Unidad de Negocio para prevenir y gestionar los riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Vigilar la correcta implementación y funcionamiento del Manual y las políticas de prevención de Lavado de Activos, el registro, detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas.
- Evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos para identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Asegurarse de que el personal se encuentre debidamente capacitado en todo el sistema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Ofrecemos:
- 15 sueldos al año
- Utilidades
- Alimentación cubierta al 70%
- Capacitaciones
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