Se necesita ABOGADO SENIOR PARA INTEGRIDAD FINANCIERA EN COOPERATIVAS
Para:
Confidencial
· Grado Académico de Bachiller o Titulado en Derecho.
· Contar con Maestría en Gestión Pública, Derecho Administrativo, MBA, Finanzas.
· De preferencia contar con especialización en Gestión de Riesgos, Derecho Administrativo Sancionador, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Regulación Financiera o Gestión de Cooperativas.
· De preferencia contar con conocimientos de inglés a nivel intermedio.
· Conocimientos a nivel intermedio de MS Office.
· Acreditar Tres (03) años de experiencia laboral como mínimo desempeñándose como Abogado, Abogado especialista en derecho administrativo sancionador, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y/o evaluador de descargos derivados del inicio de procesos sancionadores o formulación de medidas correctivas o de control interno.
· El puesto requiere compromiso con la institución, orientación a la persona, comunicación, trabajo en equipo, pensamiento analítico, innovación y mejora continua, liderazgo y desarrollo de personas, pensamiento estratégico
· No estar inhabilitado por sanción de destitución o despido por orden del Poder Judicial u otras inhabilitaciones que determine la Ley.
- Disponibilidad para viajar
Funciones Principales
· Ejecutar las actividades del departamento de supervisión de integridad financiera, mediante la revisión de los sistemas de prevención y la gestión de los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, así como los aspectos relacionados a la integridad moral y técnica de los directivos y principales funcionarios.
· Proponer las medidas correctivas y preventivas que deben adoptar las entidades cooperativas sometidas a su supervisión en los aspectos referidos a la integridad financiera y a los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de conformidad con la normativa vigente.
· Participar en la evaluación de las denuncias efectuadas con relación a las entidades cooperativas sometidas a su supervisión, que estén referidas a incumplimientos de la normativa vigente sobre integridad financiera y los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
· Elaborar propuestas para optimizar la regulación y supervisión.
· Elaborar informes periódicos, estadísticas e indicadores sobre la integridad financiera, procedimientos administrativos sancionadores y los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público.
· Desarrollar análisis exhaustivos de los hallazgos del departamento, en su labor de supervisión a las cooperativas no autorizadas a captar recursos del público, a fin de obtener mayor información de las mejores prácticas en integridad financiera.
· Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato.
Ofrecemos
Remuneración competitiva acorde con las calificaciones exigidas, buen ambiente de trabajo, capacitación permanente y una enriquecedora experiencia profesional en un organismo de primer nivel técnico.