Se necesita Analista de Cumplimiento LAFT
Para:
GRUPO EFE
En el Grupo Efe nos encontramos en búsqueda de Analista de Cumplimiento en la unidad de LAFT
Requisitos:
· Profesional de Administración, Economía, Ingeniería Económica, Investigación Operativa e Ingeniería Industrial.
· Experiencia en el sector financiero mínima de 2 años.
· Experiencia mínima de 6 meses viendo temas de LAFT (De preferencia)
· Conocimiento de la normativa SBS.
· Conocimiento de productos activos y pasivos
Funciones:
· Relevar información con los usuarios referida a sus funciones y procedimientos a través de entrevistas a fin de conocerlos para identificar y formalizar los controles LAFT a implementar.
· Recopilar los procesos de la organización, revisar los documentos (normativa interna) y los registros con la finalidad de encontrar oportunidades de mejora en los controles de LAFT e implementarlas.
· Apoyar en la elaboración y/o actualización de la documentación normativa tales como Guía de Usuario, Manuales, procedimientos, etcétera.
· Apoyar en la capacitación a los usuarios de los procesos y procedimientos contemplados en la normativa interna.
· Realizar presentaciones efectivas y ejecutivas para comunicar a los usuarios sobre las mejoras o actualizaciones en los procesos del área.
· Apoyo en la elaboración del Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
· Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
· Realizar evaluaciones del nivel de cumplimiento de los Manuales, Políticas y Procedimientos referidos a los controles de LAFT, sustentando la revisión en evidencias claras, que permitan integrar papeles de trabajo a fin de soportarla.
· Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por Auditoría Interna, Auditoría Externa y órgano supervisor.