Se necesita Analista Junior de PLAFTBanco de ComercioLima ,Lima
Para:
Banco de Comercio
Somos una entidad financiera de capitales peruanos enfocada en negocios de Banca Personal y Banca Empresa. Actualmente por incremento en nuestras operaciones, nos encontramos en la búsqueda de 1 Analista Junior para nuestra Oficina de Cumplimiento.
Requisitos
· Egresado universitario de Administración, Derecho o carreras afines.
· Conocimiento de la Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
· Conocimiento de metodologías estándares de riesgos.
· Capacidad de análisis y de redacción.
· Conocimiento avanzado de inglés.
· Deseable experiencia ocupando posiciones similares.
Funciones
· Revisar y analizar Señales de Alerta para identificar Operaciones Inusuales y/o Sospechosas.
· Efectuar cruce masivo de la base de datos de clientes, trabajadores, proveedores y otras contrapartes del Banco con las bases de datos de las listas negativas internacionales y locales.
· Elaborar informes sobre clientes o grupos económicos específicos, revisando sus antecedentes, información socioeconómica y transaccional.
· Gestionar la atención de requerimientos de información de los reguladores.
· Apoyar en la atención de observaciones formuladas por la División de Auditoría Interna, la empresa de Auditoría Externa o la Superintendencia de Banca y Seguros.
· Generar, revisar y enviar de manera mensual el Reporte del Registro de Operaciones de conformidad con lo establecido por la SBS.
· Realizar el análisis a los reportes mensuales del SPLAFT a fin de identificar señales de alerta u operaciones inusuales y/o sospechosas.
· Realizar pruebas de sistemas en conjunto con la Sección de Control de Calidad en lo relacionado a cambios y mejoras del SPLAFT.
Beneficios
· EPS cubierta al 85% (aplica para el colaborador y derechohabientes).
· Seguro oncológico cubierto al 85% (aplica para el colaborador y derechohabientes).
· Seguro de Vida Ley a partir del 4to. mes.
· Utilidades de Ley.
· Convenios educativos (para estudios de pregrado y postgrado).
· Descuentos corporativos: cine, teatro y otros espectáculos.