Se necesita Especialista de Cumplimiento

Para:

BANCO GNB PERÚ

Funciones:

  • Analizar las señales de alerta emitidas por el sistema de monitoreo "PsAML", con la finalidad de detectar operaciones que podrían ser calificadas como sospechosas aplicando conceptos estadísticos de acuerdo a la metodología de factores del riesgo.
  • Implementar de manera eficiente la herramienta antilavado software " PsAML“
  • Dictar charlas de capacitación especializadas a diferentes áreas, comunicados internos mediante el intranet, entre otros, en temas de riesgos LAFT Elaborar los reportes regulatorios
  • Identificar, monitorear e implementar controles para prevenir delitos de corrupción.
  • Elaborar el perfil de riesgos de Clientes y de la Entidad para evitar el lavado de activos, de acuerdo al análisis de información que se realiza mediante la herramienta SQL y ACL.

Requisitos

  • Egresado de la carrera de Estadística, Economía o carreras afines
  • Aplicación de conceptos estadísticos y conocimiento intermedio del software SPSS
  • Experiencia en metodologías de segmentación y conglomerados
  • Experiencia en gestión integral de riesgos Manejo de SQL
  • Experiencia en minería de datos
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